Vergütung des Verwaltungsrats 2023

Die Vergütung des Verwaltungsrats ist im Geschäftsjahr 2023 überarbeitet worden. Neu setzt sich die Vergütung des Verwaltungsrats zusammen aus einem Grundhonorar, das in bar und in Form von Aktien ausbezahlt wird, sowie einem Honorar für die Arbeit in den Ausschüssen, das in bar entrichtet wird.

Die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 beträgt total CHF 549'561 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge). Aufgrund der Anpassung der Vergütung der einzelnen Funktionen näher an das Marktniveau liegt die Gesamtvergütung leicht über dem Vorjahr, obwohl der Verwaltungsrat per Generalversammlung 2023 von neun auf sieben Mitglieder reduziert worden ist.

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2023, in CHF, brutto (geprüft)	Grundhonorar in bar	Grundhonorar in Aktien	Honorar für Zusatz- funktionen in bar 1)	Total	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge
Andrea Zappia, Präsident	90 000	40 000	13 333	143 333	0	143 333
Marco Gadola, Vizepräsident	45 000	20 000	16 667	81 667	6 173	87 839
Markus Breitenmoser	30 000	13 333	10 000	53 333	4 029	57 362
Christoph Brutschin 2) 4)	10 000	0	8 333	18 333	1 042	19 376
Dr. Balz Hösly 2) 4)	10 000	0	3 333	13 333	911	14 244
Dr. Dagmar Kamber Borens 2)	30 000	13 333	15 000	58 333	4 419	62 752
Eleni Lionaki 3) 4)	10 000	0	0	10 000	0	10 000
James R. Murdoch 3)	30 000	13 333	5 000	48 333	0	48 333
Jeffrey Palker 3)	30 000	13 333	20 000	63 333	0	63 333
Raphael Wyniger 2)	20 000	13 333	6 667	40 000	2 987	42 987
Gesamttotal	305 000	126 665	98 333	530 000	19 561	549 561

1) Beinhaltet Honorare für GNCC, AC und SC.

2) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

3) Überweisung der Honorare an Lupa Investment Holdings LP.

4) Mitglied des VR bis 04.05.2023.

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Erläuterungen zur Vergütung 2023

Per 01.01.2023 sind die Sitzungsgelder in das Grundhonorar integriert worden. Die im Sommer 2023 beschlossene Erhöhung des Grundhonorars durch die Ausgabe von Aktien ist im Geschäftsjahr 2023 pro rata von Mai bis Dezember wirksam geworden.

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Für die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden keine Antrittsprämien oder Abgangsentschädigungen ausgerichtet. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr Darlehen und Kredite gewährt. Es sind am 31.12.2023 keine solche Darlehen oder Kredite ausstehend. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurden weder im Berichtsjahr wie im Vorjahr Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien usw.) gewährt. Es sind am 31.12.2023 keine solche Sicherheiten ausstehend.

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Mehr Informationen zum Modell der Vergütung des Verwaltungsrats finden sich im Kapitel «Vergütungssysteme».
Online: Link
Download pdf: Seite 139

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Sitzungen im Geschäftsjahr 2023

Verwaltungsrat: 9
(Sitzungsdauer total 29 Stunden)
Governance, Nomination and Compensation Committee: 7
(Sitzungsdauer total 10 Stunden)
Audit Committee: 6
(Sitzungsdauer total 15 Stunden)

Beschlüsse und Anträge Generalversammlung

Die Generalversammlung vom 23.05.2022 hat den maximalen Gesamtbetrag von CHF 660'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge) als Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 genehmigt. Die Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 liegt unter diesem genehmigten maximalen Gesamtbetrag.

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Der Generalversammlung vom 21.05.2024 wird die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 660'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträge) als Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 beantragt. Der maximale Gesamtbetrag bleibt damit für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025 unverändert.

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Vergütung des Verwaltungsrats 2022

Der vollständige Vergütungsbericht 2022 der MCH Group AG ist auf der Webseite der MCH Group unter «Investoren» | «Berichte» verfügbar.
Link: https://www.mch-group.com/investoren/berichte/

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2022, in CHF, brutto (geprüft)	Grundhonorar	Honorar für Zusatz- funktionen 1)	Sitzungsgelder	Spesen- pauschale	Total	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge
Andrea Zappia, Präsident	76 000	6 000	23 500	5 000	110 500	0	110 500
Marco Gadola, Vizepräsident	36 000	5 250	19 000	2 000	62 250	9 186	71 436
Markus Breitenmoser	21 000	3 000	16 500	1 000	41 500	6 174	47 674
Christoph Brutschin 2)	21 000	8 000	37 000	1 000	67 000	10 062	77 062
Dr. Balz Hösly 2)	21 000	4 250	17 000	1 000	43 250	6 441	49 691
Dr. Dagmar Kamber Borens 2)	21 000	5 000	15 000	1 000	42 000	6 251	48 251
Eleni Lionaki 3)	21 000	6 000	29 000	1 000	57 000	0	57 000
James R. Murdoch 3)	21 000	5 000	9 000	1 000	36 000	0	36 000
Jeffrey Palker 3)	21 000	3 000	21 500	1 000	46 500	0	46 500
Gesamttotal	259 000	45 500	187 500	14 000	506 000	38 114	544 114

2022 ist die Spesenpauschale ausgewiesen worden, obwohl diese nicht als Vergütung gilt und nicht zu den Beträgen hinzugezählt wird, die der Genehmigung durch die Generalversammlung unterliegen.

1) Beinhaltet Honorare für GNCC, AC und SC.

2) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen. Die Ausbezahlung von Familienzulagen von CHF 12'325 (inkl. Nachzahlung für 2021 von CHF 975.00 ) durch die Ausgleichskasse Basel-Stadt ist nicht in der Tabelle enthalten.

3) Überweisung der Honorare an Lupa Investment Holdings LP.