Organisation & Management

Der Verwaltungsrat besteht gemäss § 22 der Statuten vom 04.05.2023 aus maximal neun Mitgliedern. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt bestimmt zwei Mitglieder, ein Mitglied wird gemeinsam vom Regierungsrat des Kantons Zürich und vom Stadtrat der Stadt Zürich bestimmt. Die übrigen Mitglieder werden durch die Generalversammlung gewählt, wobei Lupa Systems das Recht hat, drei Mitglieder zu nominieren.

An der Generalversammlung vom 04.05.2023 haben der Kanton und Stadt Zürich darauf verzichtet, für die darauffolgende Amtsperiode ein Mitglied des Verwaltungsrats zu bestimmen. Gleichzeitig beschränkte sich Lupa Systems auf die Nomination zweier Mitglieder und verzichtete auf einen dritten Wahlvorschlag. Damit wurde die Zusammensetzung des Verwaltungsrats von neun auf sieben Mitglieder reduziert. Der Generalversammlung vom 21.05.2024 wird eine diesbezügliche Anpassung der Statuten beantragt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind in der Regel «nicht exekutiv» gemäss Richtlinie der SIX Swiss Exchange. Mit Ausnahme zweier zeitlich befristeten Übergangsregelungen in den Jahren 2018 und 2019 gehörten die Mitglieder des Verwaltungsrats nie der operativen Führung der MCH Group an. Die Mitglieder des Verwaltungsrats stehen nicht in wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zur MCH Group. Die Beziehungen der Vertreter der öffentlich-rechtlichen Körperschaften zum Unternehmen sind in der institutionellen Beziehung zwischen diesen Körperschaften und der MCH Group begründet.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst, soweit die Konstituierung nicht zu den Befugnissen der Generalversammlung gehört (Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und der Mitglieder des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)).

An den Sitzungen des Verwaltungsrats nehmen – ohne Stimmrecht – in der Regel auch die Mitglieder des Executive Board sowie bei Bedarf bei einzelnen Geschäften weitere Mitglieder des Managements und externe Experten teil.

Der Verwaltungsrat hat verschiedene Ausschüsse eingesetzt, die sich vertieft mit den Aufgabenbereichen des Verwaltungsrats auseinandersetzen und die Behandlung der Themen im Verwaltungsrat vorbereiten:

Die Ausschüsse sind vorbereitend und beratend tätig und haben keine Entscheidungskompetenz. Der Verwaltungsrat kann sie allerdings ermächtigen, über einen bestimmten Sachverhalt abschliessend zu urteilen und zu entscheiden. Die Ausschüsse informieren an den Sitzungen des Verwaltungsrats über ihre Tätigkeiten und unterbreiten diesem ihre entsprechenden Empfehlungen und Anträge. An den Sitzungen der Ausschüsse nehmen zusätzlich zu den vom Verwaltungsrat ernannten (im Falle des GNCC von der Generalversammlung gewählten) Verwaltungsratsmitgliedern der Group CEO und der Group CFO sowie bei Bedarf weitere Mitglieder des Managements, Vertreter des Revisionsorgans und externe Berater teil.

Die Statuten der MCH Group AG sind im Hinblick auf den Zusammenschluss der damaligen Schweizer Mustermesse AG und der Messe Zürich, AG für internationale Fachmessen und Spezialausstellungen, von den Aktionärinnen und Aktionären der Schweizer Mustermesse AG am 14.05.2001 genehmigt worden. In der Folge hat die Generalversammlung folgenden Statutenänderungen zugestimmt:

In Ergänzung zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Statuten der MCH Group AG hat der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2023 ein überarbeitetes und erweitertes Organisationsreglement («Organization Regulations») beschlossen und eingeführt. 

Die Statuten (in deutscher und englischer Sprache) sowie das Organisationsreglement (in englischer Sprache) finden sich auf der Webseite der MCH Group unter «Investoren» | «Governance».
Link: https://www.mch-group.com/investoren/governance/

Die MCH Group verfügt über eine Group Risk and Compliance Funktion. Das Risk Management Team fungiert im Auftrag des Audit Committee und des Executive Board als interne Beratungsstelle, welche die Unternehmensgruppe im Risikomanagement und in der Ausführung des Internen Kontrollsystems (IKS) unterstützt.

Das IKS der MCH Group beinhaltet vom Verwaltungsrat und Executive Board angeordnete Kontrollmechanismen in wesentlichen und materiellen Prozessen. Es gewährleistet den Schutz von Vermögenswerten, die Sicherstellung der Verantwortlichkeit, sowie die Aufrechterhaltung der Datenintegrität mittels einer zeitnahen und korrekten Bilanzierung aller geschäftlichen Transaktionen. Dabei werden die Schlüsselkontrollen der wesentlichen Prozesse systematisch und nachvollziehbar überprüft und dokumentiert. Das IKS stellt einen integrierten Bestandteil des Risikomanagements und ein wichtiges Element der Corporate Governance der MCH Group dar

Die MCH Group passt ihr IKS laufend an die sich ändernden Geschäftsprozesse unter Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und unter Effizienz- und Wirksamkeitsüberlegungen an. Eventuell dabei identifizierte Schwachstellen werden mit gezielten Massnahmen behoben. Das IKS wird vom Audit Committee der MCH Group überwacht.

Das Risikomanagement der MCH Group befasst sich sowohl mit strategischen, finanziellen, operativen als auch mit regulatorischen Risiken. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden die verschiedenen Geschäftsrisiken in Gruppenworkshops und Einzelinterviews identifiziert und nach dem möglichen Schadenausmass und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. In der anschliessenden Konsolidierung erfolgten die Identifikation und Einschätzung der für den Konzern wesentlichsten Risiken. Diese werden, wo möglich laufend mittels gezielter Massnahmen auf ein akzeptables Risiko reduziert und in die Konzernstrategie sowie in das operative Geschäft der Business Units integriert. Die Risikobeurteilung wurde vom Audit Committee geprüft und vom Verwaltungsrat verabschiedet.

Im Berichtsjahr wurden zusätzlich zum regulären Risikomanagement Prozess, welcher mindestens einmal jährlich wiederholt wird, zahlreiche zusätzliche Risikoeinschätzungen durchgeführt. Der Schwerpunkt wurde dabei auf das Risikomanagement bei Entscheidungen zu Veranstaltungen sowie in Anbetracht wirtschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen gelegt. Dabei wurde das Risk Management Team laufend proaktiv in Situationsanalysen eingebunden.

Die Geschäftsführung der MCH Group erachtet die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit weiterhin als die höchsten Risiken für die Gruppe. Dabei erkennt die MCH Group die übergreifende Wechselwirkung mit weiteren, identifizierten Risiken an, welche auch in naher Zukunft den Geschäftsgang der Gruppe beeinflussen können.

Im Folgenden werden die für die MCH Group wesentlichsten Risiken in den vier Risikokategorien beschrieben.

Die identifizierten Opportunitäten umfassen das Wachstum der international führenden Messen und Plattformen, die Konsolidierung und den Ausbau des bestehenden Event-Portfolios in der Schweiz sowie die Erweiterung des globalen Angebots an Dienstleistungen im Bereich Experience Marketing. Die laufende Umsetzung der Unternehmensstrategie ist entscheidend, um den Risiken aus derlei Entwicklungen entgegenzuwirken. Durch die Integration des Risikomanagements in strategische Projekte strebt die Gruppe die Optimierung der Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit der getätigten Investitionen an.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die Spannungen zwischen den grossen Wirtschaftsblöcken, sowie die teilweise sich daraus ergebende hohe Inflation, werden für den Geschäftsverlauf der MCH Group in naher Zukunft weiter bestimmend bleiben.

Die Wirtschaftslage und die jeweilige Industrieentwicklung haben einen direkten Einfluss auf die Höhe der Marketinginvestitionen der Kunden und auf die Fremdwährungsschwankungen. Die MCH Group führt laufend entsprechende Massnahmen zur Risikobewältigung durch, welche neben der finanziellen gleichwohl auch die strategische und operative Ebene tangieren.

Die MCH Group hält weiterhin am Ziel fest, in allen Funktionen und Divisionen die operative Exzellenz zu gewährleisten, um insbesondere bei ihren Kunden ein maximales Qualitätsversprechen, sowie höchstmögliche Sicherheit und Zufriedenheit zu erreichen. Darüber hinaus bindet die MCH Group die für die eigene Wertschöpfungskette relevanten Nachhaltigkeitsaspekte in ihre operativen Tätigkeiten ein.

Die steigenden regulatorischen Anforderungen und Rahmenbedingungen und die internationale Entwicklung der MCH Group und ihrer Produkte und Dienstleistungen erhöhen sowohl die Themenkomplexität als auch die potenziellen Risiken der MCH Group. Entsprechend passt die MCH Group die Organisation und die Prozesse laufend an, damit mögliche regulatorische Risiken frühzeitig erkannt und die benötigten Massnahmen zeitgerecht ausgelöst werden können.

Das Compliance Management Team der Group Risk and Compliance Funktion unterstützt die Geschäftsführung, die Funktionen, die Divisionen und die legalen Einheiten in der Sicherstellung der Einhaltung der Gesetze und interne Richtlinien. mittels einem Compliance Framework welches die Gesetze und internen Richtlinien für die Gruppe interpretiert und die Mitarbeiter zielgerichtet schult.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde die Schulung des MCH Code of Conduct in der gesamten Gruppe weitergeführt Ein aktualisierte Version wurde vom Verwaltungsrat abgesegnet und wird im laufenden Jahr in der Gruppe ausgerollt. Des Weiteren wird mit der Erweiterung des Code of Conduct für Lieferanten («Supplier Code of Conduct») sichergestellt, dass sich diese zu einer verantwortungsbewussten Einhaltung der MCH Group Standards verpflichten.

Die Aufgabe der Internen Revisionsstelle ist es, unabhängige und objektive Prüfungsleistungen zu erbringen, um sicherzustellen, dass die MCH Group die geltenden Gesetze und internen Richtlinien und Verfahren einhält. Im Berichtsjahr 2023 wurden interne Revisionen in den Bereichen «Human Resources» und «Cyber-Sicherheit» auf Gruppenebene in der Schweiz, sowie «General Compliance» in einer Tochtergesellschaft ausserhalb der Schweiz durchgeführt. Im laufenden Jahr werden weitere Prüfungshandlungen gemäss Absprache mit dem Audit Committee durchgeführt.

Die Feststellungen und Empfehlungen der internen Revisionsstelle werden in einem detaillierten Bericht dem Audit Committee und dem Verwaltungsrat, sowie der Geschäftsführung und dem betroffenen Management zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung der daraus resultierenden erforderlichen Massnahmen wird systematisch und regelmässig kontrolliert.

Die MCH Group verfolgt grundsätzlich eine Politik der offenen und sachlichen Kommunikation. Sie richtet sich in ihrer Informationspraxis nach den Richtlinien der SIX Swiss Exchange. Sie pflegt regelmässige Kontakte zu den Investoren und Medien, u.a. mit Investoren-Conference-Calls und Mediengesprächen bei wichtigen Ereignissen wie den Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Einladung und Unterlagen zur Generalversammlung wird auf brieflichem Weg verschickt. Alle wichtigen Informationen sind auf der Webseite der MCH Group verfügbar:

Die MCH Group hat die Regelungen betreffend Handelssperrzeiten («Blackout-Perioden») in seinem Insider- & Ad hoc-Reglement festgelegt. Die folgenden Handelsperrzeiten gelten für alle Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board sowie für weitere permanente Insider (Mitarbeitende in den Bereichen Corporate Finance, Corporate Communications, Management Office etc.) und gegebenenfalls auch Insider im Rahmen eines speziellen Projekts:

Im Geschäftsjahr 2023 galten für die Mitglieder des Verwaltungsrats und das Executive Board sowie für die weiteren Insider Handelssperrzeiten vom 15.01.2023 bis 29.03.2023 (Jahresabschluss 2022) und vom 15.07.2023 bis 29.08.2023 (Halbjahresabschluss 2023). Es gab im Geschäftsjahr 2023 keine zusätzlichen «Blackout-Perioden».