Governance

Der Verwaltungsrat der MCH Group genehmigt jährlich die Vergütungsgrundsätze für das Personal und legt die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board fest. Er unterbreitet die Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board der Generalversammlung zur Genehmigung.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats zu den Vergütungen erfolgen auf Anträge des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC), das die Aufgaben eines Vergütungsausschusses wahrnimmt und dessen Mitglieder jährlich durch die Generalversammlung gewählt werden.

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Die Generalversammlung hat am 04.05.2023 für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 folgende Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des GNCC gewählt:

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Marco Gadola, Vorsitz
Jeffrey Palker
Raphael Wyniger
Andrea Zappia

Das GNCC hat im Geschäftsjahr 2023 an sieben Sitzungen und Telefonkonferenzen die Vergütungsthemen behandelt. Der Vorsitzende des GNCC hat in den auf die GNCC-Sitzungen folgenden Verwaltungsrats-Sitzungen den Verwaltungsrat über die Arbeit des GNCC informiert und die Anträge des GNCC unterbreitet. Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr 2023 an sechs Sitzungen Beschlüsse zu den Vergütungen gefasst.

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Der Group CEO und der Group CFO nehmen an den Sitzungen des GNCC mit beratender Stimme teil. Bei Beratungen und Beschlüssen, die ihre eigene Leistung und Vergütung betreffen, sind sie nicht anwesend.

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Das GNCC hat in den vergangenen Jahren zur Beratung in verschiedenen Vergütungsfragen die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) beigezogen.

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Weitere Angaben zur Funktion des GNCC finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Organisation & Management» | «Ausschüsse des Verwaltungsrats».
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Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats

Beteiligung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anzahl Aktien der MCH Group AG, die von Mitgliedern des Verwaltungsrats per 31.12.2023 gehalten werden:

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	Anzahl Aktien nominal CHF 1.00 und Stimmrechtsanteil 31.12.2023		Anzahl Aktien nominal CHF 1.00 und Stimmrechtsanteil 31.12.2022

Andrea Zappia, Präsident 1)	130 000	0.42%	86 409	0.28%
Marco Gadola, Vizepräsident	39 807	0.13%	35 000	0.11%
Christoph Brutschin 5)	−	−	0	0.00%
Markus Breitenmoser 2)	26 657	0.09%	26 657	0.09%
Dr. Balz Hösly 5)	−	−	0	0.00%
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens	3 205	0.01%	0	0.00%
Eleni Lionaki 5)	−	−	0	0.00%
James R. Murdoch 3)	0	0.00%	0	0.00%
Jeffrey Palker 3)	0	0.00%	0	0.00%
Raphael Wyniger 6)	3 205	0.01%	−	−
Total	202 874	0.65%	148 066	0.48%

Beteiligung nahestehender Personen
von James R. Murdoch 4)	11 963 130	38.52%	11 963 130	38.52%

1) Zuteilung von 9'614 Aktien als Vergütungsanteil 2023 mit Valuta nach 31.12.2023.

2) Zuteilung von 3'205 Aktien als Vergütungsanteil 2023 mit Valuta nach 31.12.2023.

3) Zuteilung von 3'205 Aktien als Vergütungsanteil 2023 mit Valuta nach 31.12.2023, gehalten von Lupa Investment Holdings LP

4) Lupa Investment Holdings LP; Zuteilung von 6'410 Aktien als Vergütungsanteil 2023 von J. Murdoch und J. Palker mit Valuta nach 31.12.2023.

5) Mitglied des VR bis 04.05.2023.

6) Mitglied des VR seit 04.05.2023.

Tätigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats

Tätigkeiten bei anderen Unternehmen gemäss Art. 734e OR per 31.12.2023:

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Andrea Zappia

EssilorLuxottica | Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Nomination and Compensation Committee (NNC)
MultiChoice Group | Mitglied des Verwaltungsrats
Sky Showtime | Präsident des Verwaltungsrats
Sky Group | Executive Vice President and Chief Executive Officer New Markets and Business

Marco Gadola

DKSH Holding AG | Präsident des Verwaltungsrats
Medartis Holding AG | Präsident des Verwaltungsrats
WS Audiology AG | Präsident des Verwaltungsrats
Straumann Group | Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender Human Resources & Compensation Committee
Bühler Group | Mitglied des Verwaltungsrats
AVAG Anlage und Verwaltungs AG | Mitglied des Verwaltungsrats
Endeavour Vision Ltd | Operating Partner

Markus Breitenmoser

Breitenmoser & Partner GmbH | Gesellschafter und Partner
MCBM Beteiligungen AG | Präsident des Verwaltungsrats
Novelteak AG | Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Dagmar Maria Kamber Borens

State Street Bank International GmbH | Mitglied der Geschäftsleitung

James R. Murdoch

LUPA Systems | Gründer und Eigentümer
Tesla | Mitglied des Verwaltungsrats
Dia Art Foundation | Mitglied des Verwaltungsrats

Jeffrey Palker

Tribeca Enterprises | Mitglied des Verwaltungsrats
AWA Studios | Mitglied des Verwaltungsrat

Raphael Wyniger

Wyniger Management AG / Wyniger Gruppe | Geschäftsführender Inhaber
KKL Luzern | Mitglied des Verwaltungsrat

Weitere Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Verwaltungsrat».
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Angaben zu den Mitgliedern des Executive Board

Beteiligung der Mitglieder des Executive Board

Anzahl Aktien der MCH Group AG, die von Mitgliedern des Executive Board per 31.12.2023 gehalten werden:

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	Anzahl Aktien nominal CHF 1.00 und Stimmrechtsanteil 31.12.2023		Anzahl Aktien nominal CHF 1.00 und Stimmrechtsanteil 31.12.2022

Florian Faber	11 844	0.04%	0	0.00%
Michael Hüsler	26 460	0.09%	20 000	0.06%
Total	38 304	0.12%	20 000	0.06%

Tätigkeiten der Mitglieder des Executive Board

Tätigkeiten bei anderen Unternehmen gemäss Art. 734e OR per 31.12.2023:

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Florian Faber

Keine

Michael Hüsler

Keine

Weitere Angaben zu den Mitgliedern des Executive Board finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Executive Board».
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