Rémunérations du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration ne perçoivent pas de rémunération liée au résultat. La rémunération fixe pour l’année 2018 a été approuvée par l’Assemblée générale le 26 avril 2017. Le montant total des rémunérations fixes pour l’année 2019 sera soumis pour approbation à l’Assemblée générale le 4 mai 2018. Il s’élève à 540'000 CHF.

La rémunération des membres du Conseil d’administration se compose des éléments suivants:

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a) Rémunération non liée au résultat (fixe)

Chaque membre du Conseil d’administration perçoit des honoraires de base fixes, établis à l’avance et identiques pour tous les membres, qui sont fixés réglementairement. Les honoraires du Président et du Vice-président sont fixés à un niveau plus élevé. Pour tenir compte de la responsabilité individuelle et de la charge de travail, la qualité de membre et de président d’un comité technique donne droit à une rémunération supplémentaire. La rémunération déterminée pour chaque membre est payée trimestriellement en espèces.

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b) Jetons de présence

Des jetons de présence, dont le montant est fixé dans le Règlement sur les rémunérations du Conseil d’administration, sont payés par séance ou, dans le cas de plusieurs séances, par jour de séance.

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c) Frais

Tous les membres du Conseil d’administration touchent une indemnité de frais forfaitaire. Les frais supplémentaires, par exemple pour déplacements professionnels, sont remboursés à hauteur de leur montant réel.

VISCHER AG facture chaque année 35'000 CHF pour les dépenses de secrétariat du Président du Conseil d’administration.

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d) Actions, options

MCH Group n’a pas de programme de participation par actions ou options pour le Conseil d’administration. Indications sur les actions de MCH Group SA se trouvant en possession des membres du Conseil d’administration:
Rapport annuel / Gouvernance d’entreprise / Conseil d’administration

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e) Primes d’arrivée

Aucune prime d’arrivée n’est versée aux membres du Conseil d’administration.

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f) Prêts, crédits

Les prêts ou crédits accordés à des membres du Conseil d’administration le sont aux conditions normales du marché.

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g) Sûretés

Aucune sûreté (caution, garantie, etc.) n’a été accordée aux membres du Conseil d’administration dans l’année de référence.

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Rémunérations 2017

2017, en CHF	Honoraires de base	Honoraires pour fonctions supplémentaires 1)	Jetons de présence et frais 2)	Cotisations sociales	Montant total brut	Montant total net
Dr. Ulrich Vischer, Président 6)	85 028	8 000	14 000	0	107 028	107 028
Christoph Brutschin, Vice-Président 3)	36 000	3 000	11 000	0	50 000	50 000
Marco Gadola	21 000	5 000	10 000	2 323	38 323	36 000
Werner Helfenstein	21 000	0	6 000	1 087	28 087	27 000
Dr. Eva Herzog 3)	21 000	0	7 000	0	28 000	28 000
René C. Jäggi 4)	7 000	1 000	333	284	8 617	8 333
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen	21 000	3 000	10 000	2 191	36 191	34 000
Dr. André Odermatt 3)	21 000	0	6 000	1 726	28 726	27 000
Jean-Philippe Rochat 5)	21 000	2 000	7 000	3 940	33 940	30 000
Carmen Walker Späh 3)	21 000	3 000	4 000	0	28 000	28 000
Thomas Weber 3)	21 000	3 000	6 000	0	30 000	30 000
Andreas Widmer	21 000	0	6 000	1 726	28 726	27 000
Total général	317 028	28 000	87 333	13 276	445 637	432 361

1) Inclut les honoraires pour les comités GNCC et AC

2) Sans indemnité pour les dépenses de secrétariat du Président du Conseil d’administration

3) Les honoraires des membres du CA nommés par les pouvoirs publics sont versés aux organismes qu’ils ont indiqués

4) Membre du CA jusqu’au 26.04.2017

5) Membre du CA à partir du 26.04.2017, auparavant Assesseur

6) Vischer AG facture les honoraires pour le Président du Conseil d’administration et reverse les cotisations sociales légales

Rémunérations 2016

2016, en CHF	Honoraires de base	Honoraires pour fonctions supplémentaires 1)	Jetons de présence et frais 2)	Cotisations sociales	Montant total brut	Montant total net
Dr. Ulrich Vischer, Président 8)	89 426	8 000	15 000	0	112 426	112 426
Rolando Benedick 4) 6)	12 000	1 000	4 667	1 347	19 014	17 667
Christoph Brutschin 3) 7)	28 500	3 000	10 500	0	42 000	42 000
Marco Gadola 5)	14 000	3 333	5 667	3 195	26 195	23 000
Werner Helfenstein	21 000	0	8 000	1 323	30 323	29 000
Dr. Eva Herzog 3)	21 000	0	6 000	0	27 000	27 000
René C. Jäggi	21 000	2 000	3 000	969	26 969	26 000
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen	21 000	3 000	9 000	4 576	37 576	33 000
Dr. André Odermatt 3)	21 000	0	4 000	3 432	28 432	25 000
Martin Vollenwyder 4)	7 000	1 667	4 333	1 811	14 811	13 000
Carmen Walker Späh 3)	21 000	2 000	5 000	0	28 000	28 000
Thomas Weber 3)	21 000	3 000	7 000	0	31 000	31 000
Andreas Widmer 5)	14 000	0	2 666	2 288	18 954	16 666
Total général	311 926	27 000	84 833	18 941	442 700	423 759

Jean-Philippe Rochat, Assesseur	21 000	0	6 000	3 532	30 532	27 000

1) Inclut les honoraires pour les comités GNCC et AC

2) Sans indemnité pour les dépenses de secrétariat du Président du Conseil d’administration

3) Les honoraires des membres du CA nommés par les pouvoirs publics sont versés aux organismes qu’ils ont indiqués

4) Membre du CA jusqu’au 22.04.2016

5) Membre du CA à partir du 22.04.2016

6) Jusqu’au 24.06.2016 Vice-Président

7) À partir du 24.06.2016 Vice-Président

8) Vischer AG facture les honoraires pour le Président du Conseil d’administration et reverse les cotisations sociales légales