Rémunérations de l’Executive Board

La rémunération non liée au résultat des membres de l’Executive Board est fixée par le Conseil d’administration sur la base de leur formation, de leur compétence et de leur fonction. Cette part de rémunération contient d’éventuelles allocations familiales et primes d’ancienneté.

Après une période de trois ans sans modification de la rémunération non liée au résultat, il a été procédé pour 2017 à un ajustement individuel. La rémunération non liée au résultat de l’Executive Board dans le cadre du montant total approuvé par l’Assemblée générale a été adoptée par le Conseil d’administration le 3 février 2017.

Le montant total de la rémunération non liée au résultat pour l’année 2018 a été approuvé par l’Assemblée générale le 26 avril 2017. Le montant total de la rémunération non liée au résultat pour l’année 2019 sera soumis pour approbation à l’Assemblée générale le 4 mai 2018. Il s’élève à 2'300'000 CHF.

Avec le modèle de rémunération adapté au cours de l’exercice 2014, le bénéfice consolidé constitue le seul élément pour le calcul de la rémunération liée au résultat du CEO. Pour les autres membres de l’Executive Board, la rémunération liée au résultat se compose, avec une pondération différente, des éléments suivants: bénéfice consolidé, résultat (EBIT) de la division et évaluation de la performance individuelle. Ils sont calculés sous la forme d’un pourcentage de la rémunération fixe:

Pour l’élément bénéfice consolidé, le montant de la rémunération découle directement du résultat atteint. Un paiement au titre de cet élément intervient seulement si le bénéfice consolidé est supérieur à 10 millions de CHF. Depuis l’exercice 2014, l’élément bénéfice consolidé s’élève à 1,75% du résultat annuel pour le CEO et à 0,7% pour les autres membres de l’Executive Board.

Selon le domaine de responsabilité des membres, certains éléments ont un poids plus élevé ou ne sont pas du tout pris en compte. Aucun des trois éléments variables de la rémunération des membres de l’Executive Board n’est indépendant de la marche des affaires ni de leurs performances individuelles. Tous les éléments de rémunération liés au résultat sont payés en espèces.

Pour l’exercice 2017, la part liée au résultat de la rémunération des membres de l’Executive Board a représenté en moyenne 6% (année précédente: 44%) de la rémunération totale. Sur cette somme environ 78% (81%) ont été versés en espèces et 22% (19%) virés aux différentes assurances sociales.

Le montant total de 146'110 CHF des rémunérations liées au résultat pour l’exercice 2017 sera soumis pour approbation à l’Assemblée générale le 4 mai 2018 (montant brut, cotisations sociales comprises).

Les membres de l’Executive Board reçoivent une indemnité de frais différenciée par fonction ainsi qu’un forfait véhicule échelonné en fonction du kilométrage. En 2017, le montant total est de 142'000 CHF (année précédente: 142'000 CHF). Ces indemnités sont approuvées par l’administration fiscale cantonale.

MCH Group n’a pas de programme de participation par actions ou options pour l’Executive Board. Indications sur les actions de MCH Group SA se trouvant en possession des membres de l’Executive Board:
Rapport annuel / Gouvernance d’entreprise / Executive Board

Aucune prime d’arrivée n’est versée aux membres de l’Executive Board.

Les prêts ou crédits accordés à des membres de l’Executive Board le sont aux conditions normales du marché.

Aucune sûreté (caution, garantie, etc.) n’a été accordée aux membres de l’Executive Board dans l’année de référence.

Les prestations versées par l’employeur aux institutions de prévoyance sont indiquées dans le tableau «Rémunérations». Depuis le 1er juillet 2012, la rémunération liée au résultat des membres de l’Executive Board (ainsi que de tous les autres collaborateurs bénéficiaires) est également soumise à l’assurance auprès de la caisse de pension.