Vergütungen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat keinen Anspruch auf eine variable Vergütung. Der genehmigte maximale Gesamtbetrag für die Vergütung 2021 beträgt CHF 590'000.–. Der Generalversammlung 2022 werden CHF 660'000.– als Vergütung für das Jahr 2023 zur Genehmigung vorgelegt. Im Laufe des Geschäftsjahrs 2022 will der Verwaltungsrat prüfen, künftig einen Teil der Vergütung in Form von gesperrten Aktien oder Aktienanwartschaften (ohne Performance-Bedingungen) auszurichten.

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist in einem Reglement festgehalten und umfasst:

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a) Grundhonorar

Präsident, Vizepräsident und Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ein fixes Grundhonorar. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in einem Fachausschuss werden zusätzlich vergütet. Die Vergütung wird quartalsweise in bar ausbezahlt.

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Jährliche Grundhonorare

Präsident des Verwaltungsrats: CHF 76'000
Vizepräsident des Verwaltungsrats: CHF 36'000
Mitglieder des Verwaltungsrats: CHF 21'000
Präsident/in eines Fachausschusses: CHF 5'000
Mitglieder eines Fachausschusses: CHF: 3'000

b) Sitzungsgelder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Ausschüsse haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld von CHF 1'000 pro Sitzung bzw. CHF 1'000 pro Sitzungstag (wenn mehrere Sitzungen am gleichen Tag stattfinden).

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c) Spesen

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Spesenpauschale, der Präsident CHF 5'000, der Vizepräsident CHF 2'000 und die Mitglieder CHF 1'000. Zusätzliche Ausgaben, beispielsweise für Geschäftsreisen, werden gemäss effektivem Aufwand erstattet.

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d) Aktien, Optionen

Die MCH Group kennt bisher kein Aktien - und Optionsbeteiligungsprogramm für den Verwaltungsrat. Im Laufe des Geschäftsjahrs 2022 will der Verwaltungsrat prüfen, künftig einen Teil der Vergütung in Form von gesperrten Aktien oder Aktienanwartschaften (ohne Performance-Bedingungen) auszurichten. Zu diesem Zweck wird der Generalversammlung 2022 eine entsprechende Ergänzung in den Statuten der MCH Group AG vorgeschlagen.

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Angaben zu den sich im Eigentum der Verwaltungsratsmitglieder befindenden Aktien der MCH Group AG finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Verwaltungsrat».
– Online: Link
– Download pdf: Seite 71

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e) Antrittsprämien

Für die Mitglieder des Verwaltungsrats werden keine Antrittsprämien ausgerichtet.

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f) Darlehen, Kredite

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahr wie im Vorjahr keine Darlehen und Kredite gewährt worden.

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g) Sicherheiten

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahr wie im Vorjahr keine Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien usw.) gewährt worden.

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Vergütungen 2021

Der von der Generalversammlung 2020 genehmigte Gesamtbetrag für die Vergütung 2021 des Verwaltungsrats beträgt maximal CHF 590'000.–

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2021, in CHF (geprüft)	Grundhonorar	Honorar für Zusatz- funktionen 1)	Sitzungsgelder und Spesen	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge 2)
Dr. Ulrich Vischer, Präsident 3)	29 701	3 417	12 667	0	45 785
Andrea Zappia, Präsident 4)	50 667	4 250	23 334	0	78 251
Christoph Brutschin, Vizepräsident 5)	26 000	8 084	33 834	9 244	77 162
Marco Gadola, Vizepräsident 6)	24 000	4 250	12 334	6 001	46 585
Markus Breitenmoser	21 000	2 750	15 500	5 848	45 098
Hans-Kristian Hoejsgaard 7)	7 000	2 250	8 334	0	17 584
Dr. Balz Hösly 8)	21 000	6 000	27 500	8 180	62 680
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens 9)	21 000	8 000	23 000	7 797	59 797
Eleni Lionaki	21 000	5 250	22 000	0	48 250
James R. Murdoch	21 000	3 750	16 500	0	41 250
Jeffrey Palker	21 000	2 000	22 000	0	45 000
Andreas Widmer 10)	7 000	750	3 334	1 644	12 728
Gesamttotal	270 368	50 751	220 337	38 714	580 170

1) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC, AC und SC

2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer

3) Mitglied und Präsident des VR bis 28.04.2021. Rechnungsstellung des Honorars und Leistung der gesetzlichen Sozialabgaben durch die VISCHER AG. Sitzungsgelder und Spesen ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des VR-Präsidenten.

4) Mitglied und Präsident des VR seit 28.04.2021.

5) Bis 28.04.2021 Vizepräsident. Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR-Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen. Bis zu seinem Rücktritt als Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ist das Honorar an das Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt überwiesen worden.

6) Mitglied und Vizepräsident des VR seit 28.04.2021.

7) Mitglied des VR bis 28.04.2021. Rechnungsstellung des Honorars und Leistung der gesetzlichen Sozialabgaben durch die Hoejsgaard & Co. AG

8) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

9) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen. Die Ausbezahlung von Familienzulagen von CHF 12'900 durch die Ausgleichskasse Basel-Stadt ist nicht in der Tabelle enthalten.

10) Mitglied des VR bis 28.04.2021.

Vergütungen 2020

Der von der Generalversammlung 2019 genehmigte Gesamtbetrag von maximal CHF 540'000.– wurde um CHF 174'834.– überschritten. Die Gründe für die Überschreitung liegen in den zahlreichen zusätzlichen Verwaltungsratssitzungen sowie mehreren zusätzlichen Sitzungen des Audit Committee (AC), des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und des Strategy Committee (SC) aufgrund der strategischen Neuausrichtung, der erforderlichen Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Massnahmenpakets zur Stärkung der Kapitalstruktur und der Aktionärsbasis sowie der personellen Veränderungen im Executive Board.

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2020, in CHF (geprüft)	Grundhonorar	Honorar für Zusatz- funktionen 1)	Sitzungsgelder und Spesen	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge 2)
Dr. Ulrich Vischer, Präsident 3)	90 795	11 000	51 000	0	152 795
Christoph Brutschin, 4)	36 000	8 000	45 000	0	89 000
Markus Breitenmoser	21 000	2 000	22 000	6 702	51 702
Dr. Eva Herzog 5)	1 750	0	2 083	0	3 833
Hans-Kristian Hoejsgaard 6)	32 119	8 000	45 000	0	85 119
Dr. Balz Hösly 7)	21 000	6 000	37 000	9 596	73 596
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens 8)	21 000	8 000	36 000	9 748	74 748
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen 9)	21 000	3 000	21 000	6 702	51 702
Eleni Lionaki 10)	0	0	0	0	0
James R. Murdoch 11)	0	0	0	0	0
Dr. André Odermatt 12)	21 000	0	14 000	5 179	40 179
Jeffrey Palker 13)	0	0	0	0	0
Dr. Tanja Soland 14)	14 000	0	9 667	0	23 667
Thomas Weber 15)	7 000	1 000	5 334	0	13 334
Andreas Widmer	21 000	3 000	24 000	7 159	55 159
Gesamttotal	307 664	50 000	312 084	45 086	714 834

1) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC, AC und SC

2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer

3) Rechnungsstellung des Honorars und Leistung der gesetzlichen Sozialabgaben durch die VISCHER AG. Sitzungsgelder und Spesen ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des VR-Präsidenten.

4) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

5) Mitglied des VR bis 24.04.2020. Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

6) Rechnungsstellung des Honorars und Leistung der gesetzlichen Sozialabgaben durch die Hoejsgaard & Co. AG

7) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

8) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

9) Mitglied des VR bis 21.12.2020.

10) Mitglied des VR seit 21.12.2020.

11) Mitglied des VR seit 21.12.2020.

12) Mitglied des VR bis 21.12.2020. Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

13) Mitglied des VR seit 21.12.2020.

14) Mitglied des VR von 24.04.2020 bis 21.12.2020. Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

15) Mitglied des VR bis 24.04.2020. Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR - Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.